Введение

FINTEX Exchange прилагает максимум усилий для предотвращения риска мошенничества и нелегальной деятельности, обеспечивая защиту своих пользователей и партнёров. С целью обеспечения добросовестной проверки клиентов и безопасности финансовых транзакций мы применяем конкретные меры. Процедура AML/KYC рассматривается как один из лучших способов подтверждения законопослушности физических или юридических лиц.

У FINTEX Exchange имеется автоматизированная система оценки рисков для обнаружения подозрительной активности в процессе совершения транзакций. Если система помечает транзакцию как подозрительную, она будет приостановлена. В таком случае, пользователь будет приглашен пройти проверку по AML/KYC. По соображениям безопасности мы не раскрываем специфику критериев оценки риска нашей системы, однако она показала высокую эффективность в борьбе с отмыванием денег и мошенничеством.

Обращаем ваше внимание, что FINTEX Exchange оставляет за собой право назначить третью сторону для проведения процедуры AML/KYC. В процессе обработки информации этот сервис будет соблюдать нашу Политику Конфиденциальности, чтобы обеспечить защиту ваших личных данных.

FINTEX Exchange может передавать информацию, полученную в ходе процедуры AML/KYC, правоохранительным органам в случае законного запроса.

FINTEX Exchange никогда не будет вступать в сделки с лицами или сущностями, подозреваемыми или прямо участвующими в отмывании денег, или в случаях, когда средства известно, что происходят из незаконной деятельности.

Процедура AML и KYC

Процедура AML/KYC может быть применена к транзакциям, которые наша автоматизированная система предотвращения рисков пометила как подозрительные. В этих случаях пользователю необходимо связаться с нашей службой поддержки по электронной почте или онлайн-чату и быть готовым предоставить ID транзакции.

Процедура AML/KYC включает в себя подтверждение личности пользователя и, в некоторых случаях, подтверждение законности владения средствами путем предоставления соответствующих документов.

После получения документов FINTEX Exchange принимает меры для выявления поддельной документации, подделки или любой недостоверной информации и оставляет за собой право расследовать определенных пользователей или транзакции, помеченные как подозрительные.

Транзакции будут осуществлены только после успешного завершения процедуры AML/KYC.

Если в ходе расследования Service получает любую информацию от правоохранительных органов, регуляторов, юридических лиц или других компетентных властей, что транзакция/источник адреса/адрес получателя может быть связан с любым видом мошенничества, отмывания денег или другой подозрительной деятельностью, FINTEX Exchange оставляет за собой право не выполнять никаких операций с клиентскими средствами во время расследования.

С учетом особенностей блокчейна, если пользователь не связывается со Service значительное время без завершения процедуры AML/KYC, возврат средств или возобновление обмена возможен только после завершения KYC.

Отказ от ответственности

FINTEX Exchange стремится предоставлять быстрые услуги и делать процессы максимально прозрачными. Любые изменения или обновления процедуры AML/KYC доводятся до пользователя по электронной почте или другими способами и отражаются на нашем официальном сайте fintex-exchange.org.